请副市长站台,最高涉案金额15亿,币圈成“权健”高发地
作者:硬币君
2019-01-18 17:38
  • 数字货币
  • 币圈权健

注:原创稿件,未经允许,谢绝转载!

年关将近,骗子横行。

就在前几天,天津权健集团涉嫌传销,无不令公众为之咋舌。而区块链,作为一个对广大民众来说新生又火热的概念,也成为传销分子的活跃地带。

硬币君注意到,有数据显示,虚拟货币、传销等案件近年来正成倍数增长。人民日报此前公布的涉嫌传销的102个名单之中,便有多个“虚拟货币”项目位列其中,其中不乏“副市长站台”等包装手段。

在这些“币圈权健”的“玷污”之下,区块链被污名化、妖魔化,成为区块链健康发展的毒瘤,投资者对区块链的认知亟待提高。



文/壹块硬币



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区块链成传销高发地


前段时间,天津权健集团涉传销成为公众热议的话题。2019年1月13日,权健公司负责人束某某等16人被依法批准逮捕。


经天津市武清区人民检察院审查证据材料,告知犯罪嫌疑人诉讼权利并讯问犯罪嫌疑人后,以涉嫌组织、领导传销活动等罪依法作出批准逮捕决定。


一家声名显赫的公司原来是干着传销的勾当,有人感叹唏嘘,有人称大快人心。


而传销形式变化多端,向来是哪个概念火热就蹭哪个,让广大民众防不胜防。


大火的区块链和暴涨的虚拟货币也被传销组织用来蛊惑大众。传统的传销模式纷纷“转型升级”,披上“区块链”、“虚拟货币”的外衣,以高额收益为诱饵,拉人头发展下线。


一位小企业主向硬币君表示,近期便不断收到这些宣称是“区块链”的投资项目,他们利用微信群、QQ群等营造出“很赚钱”、“多人抢”的假象,引诱人们加入会员。


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根据上述爆料者提供的信息来看,“试错成本极低”、“不就是一顿饭钱”、“200元就能成为会员”等表述令人啼笑皆非,仔细研究也不难发现其漏洞百出。


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令人忧心的是,上述案例并非个案,区块链,虚拟货币,正成为传销高发地带,而且大有愈演愈烈之势。


硬币君查询中国裁判文书网显示,在“虚拟货币”“传销”为关键词的搜索结果中,2018年,我国虚拟货币的传销案件高达166起,2017年是94起,2016年是46起,近几年年均增长率超100%。


包装手段五花八门



区块链,作为一个新近被人们所广泛提及和关注的概念,也被犯罪分子盯上。而根据公开资料可以追溯的最早的区块链传销案,发生在一年多前。

资料显示,2017年,ICO盛行,西安破获全国首例“虚拟货币”传销案。


当年8月,西安市公安局“清剿”传销的大规模行动中,在陕西曲江端掉了一个新型特大网络传销团伙。


这个传销组织以“虚拟货币”为诱饵,公司化运作,层层发展下线非法谋利。公司注册资本1000万,在高档写字楼内办公,在工商部门登记注册的经营范围包括:从事互联网、信息科技、计算机软硬件开发、游戏开发、大型庆典、设计制作广告等20项业务。


据了解,从2017年3月至8月初,短短5个多月,参与该传销活动的人员达3000余人,该传销组织非法获利8000余万元。


骗子不可怕,就怕骗子有文化。为了能以假乱真,这些传销项目无所不用其极,包装手段五花八门,具体到区块链行业,配上“通证经济”、“权益证明”、“应用场景”等专业用语和似是而非的宣传话术给人洗脑。


传销宣传手段多变,包装成各种名头,采取公司化运作,邀请“知名人士”站台,甚至租下高级办公楼,化身正规公司,传销组织的手段层出不穷。


尤其是区块链行业,广大民众对区块链、虚拟货币认知欠缺以及暴富心理,成为传销分子的温床。


2018年7月,人民日报公布了一份传销组织名单,102个不完全的传销组织名单中便有23个传销组织以虚拟货币的名义进行运作。


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从名单中可以看出,由达康公司打造的山寨“暗黑币”从2014年8月至2015年3月底,短短8个月时间就在中国内地发展会员3万余个。


案发前,达康公司每天入账资金达到两三千万元,总涉案金额近15亿元,老大被称为地下钱庄女王。


河北警方破获的FIFA精算项目显示,骗子称投6万能赚16万;百川币传销组织曾拉拢欺骗地方党政干部,开会还请来某副市长致辞……


公众认知亟待提高


根据腾讯安全反诈骗实验室联合国家工商总局(广东深圳)反传销监测治理基地发布的《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》显示,截至2018年2月28日,腾讯安全反诈骗实验室共识别出3534个疑似传销平台,平台参与人数高达3176万。


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其中金融投资理财类、商城返利、虚拟币、微商类型的传销组织数量最多,成为新型网络传销的主流模式。金融投资理财类更达到30%,占比最高。而虚拟币传销占比已达到7%,成为排名第六的传销类别。


2018年度传销态势感知数据虽尚未发布,但综合来看,传销活动类型或将继续向金融投资理财类集中。


业内人士分析,虚拟货币成为传销高发地有着多方面的原因。首先,和钱近。比特币的暴涨带动了区块链、虚拟货币的热度,币的炒作属性为传销提供了极大便利。


另外,区块链行业自身乱象横生,充斥着喊单,跑路,骂战,拉盘;真假难辨,成为“伪区块链”项目滋生的温床。加上比特币近年来的暴涨更是使得民众“一夜暴富”的心理极具放大。


在区块链发展的道路上,民众的认知亟待提高。


近期,一些传销、资金盘活动已经开始脱离人民币交易,他们通过结合一些市值排名前列的数字货币项目进行集资,但仍然是动静结合的高收益、高额推荐奖励等套路,如AE锁仓计划、XX钱包等。


据了解,AE锁仓计划打着数字货币AE官方的名声,由团伙提供一个锁仓APP,用户可以将AE币提现到该锁仓APP中,每日获得不菲收益,邀请他人同样可以获得高额奖励。据不完全统计,AE锁仓计划总涉及金额接近千万,维权群三个,涉及人数达800人之多。


可以肯定的是,传销都离不开这三个特点。


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一是“入伙费”,参加人员需要交钱入会,传销团伙才能吸纳资金。


二是“拉人头”,建立层级制度,有丰厚的层级奖励,让加入者发展下线。


三是“团队计酬”,传销团队通过“发展下线、层层提成”的方式诱骗财富。以发展人员为计提报酬或返利依据。


万变不离其宗,包装五花八门,本质上套路实际又十分明显。加密货币并不是妖魔鬼怪,但投资者在参与的过程中一定要加以甄别。年关将近骗子多,加密货币概念新颖,难免被不法分子用于行骗,值得投资者提高警惕,避免传销陷阱。

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